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Frode fiscale, indagine anche nella provincia di Cremona

Frode fiscale, indagine anche nella provincia di Cremona

LODI/CREMONA - I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal Tribunale di Lodi. Il provvedimento è rivolto a dodici soggetti coinvolti in una frode fiscale ...

29 Ottobre 2024

Fatture false, arrestato 47enne pregiudicato

Fatture false, arrestato 47enne pregiudicato

CREMONA - È finito in carcere per aver emesso fatture false: un pregiudicato di 47 anni residente in città è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Cremona e accompagnato in cella a Ca’ del Ferro. Dovrà scontare quattro ...

27 Gennaio 2024

Giro di fatture false tra aziende fantasma, arrestato 54enne

Giro di fatture false tra aziende fantasma, arrestato 54enne

SONCINO - Frode, evasione fiscale e autoriciclaggio. Con queste pesanti accuse, formulate a seguito di lunghe e minuziose indagini condotte dalla Guardia di Finanza Cremonese comandata dal colonnello Cesare Maragoni, è stato portato in ...

10 Settembre 2021

Fatture false: indagati a Napoli i patron di Made in Sud

NAPOLI (6 ottobre 2020) - Attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero: il nucleo di ...

06 Ottobre 2020

Fatture false per spese mediche, 3 arresti e 208 indagati

REGGIO CALABRIA (6 agosto 2020) - Tre persone sono state arrestate stamattina dalla guardia di finanza nell’operazione "Ti Rimborso» che ha svelato un giro di fatture false per spese mediche mai effettuate. Fatture che ...

06 Agosto 2020

Elude fisco: sequestrati 100mila euro, indagato imprenditore

La Guardia di finanza di Vicenza ha scoperto un’azienda di Albettone che, nelle annualità 2013/2016, ha emesso fatture per operazioni inesistenti per quasi 200mila euro al fine di ottenere indebiti risparmi di imposta....

25 Ottobre 2019

'Ndrangheta e fatture false, 34 arresti

Maxi-operazione di Polizia e Guardia di Finanza, che hanno tratto in arresto 34 persone tra Lombardia e Calabria. Contestati reati tributari e fiscali, estorsione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Fatta luce ...

08 Ottobre 2019

Fatture false, condannati i genitori di Renzi

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi,sono stati condannati a un anno e nove mesi al processo per false fatture. Il giudice ha concesso la sospensione della pena. Erano imputati insieme ...

07 Ottobre 2019

Fisco: fatture false per 140 milioni, GdF arresta tre persone

La Guardia di Finanza di Brescia ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore del commercio dei metalli, che ha visto coinvolte, a vario titolo, 29 persone, 26 società con sede in Italia, nelle province di ...

13 Settembre 2019

Messina, truffe: un arresto e sequestri

Operazione "Succhi d'oro": la GdF di Messina ha scoperto un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro e l'indebita percezione di un finanziamento europeo di circa 5 milioni. In carcere un 58enne, ...

11 Febbraio 2019

Fatture false, a giudizio genitori Renzi

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio dal Gip di Firenze Silvia Romeo con l'accusa di emissione di fatture false da parte di loro società. ...

04 Settembre 2018

Società false Italia, Slovenia: arresti

Scoperta una fitta rete di società cosiddette 'cartiere', tutte intestate a prestanome, 7 con sede dichiarata in Italia e 6 in Slovenia, create allo scopo di emettere fatture false. Le Fiamme Gialle ...

16 Maggio 2018

Giro d'affare da 14 milioni, due professionisti imputati per associazione a delinquere

Giro d'affare da 14 milioni, due professionisti imputati per associazione a delinquere

SONCINO/ORZINUOVI - Un giro di affari di oltre 14 milioni di euro ottenuti con fatture false appalti truccati e ditte fittizie e l’accusa di aver fatto parte di un’associazione a delinquere. Questo ...

20 Aprile 2018

Fatture false nel Nord Italia, denunce anche a Cremona

Fatture false nel Nord Italia, denunce anche a Cremona

CREMONA - Fatture false contestate, per gli anni d’imposta dal 2010 al 2016, per 8 milioni di euro; un recupero a tassazione di un’Iva pari a circa 2milioni di euro; e 32 persone, residenti nelle ...

21 Febbraio 2018

Anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza

C'è anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza

CREMONA E PROVINCIA - La Compagnia di Lodi, nell’ambito dell’ indagine denominata 'Winter Flower' e condotta dalla Procura della Repubblica di Lodi, ha proceduto all’esecuzione di un decreto di ...

13 Luglio 2017

Anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza

Anche Cremona nella maxi operazione della Guardia di Finanza

13 Luglio 2017

Torino, fatture false emesse da defunti

La Guardia di Finanza di Torino ha denunciato un imprenditore accusato di aver nascosto al fisco redditi per oltre 12 milioni di euro ed evaso Iva per 2.5 mln. L'imprenditore abbatteva i costi ...

12 Maggio 2017

Fisco. Fatture false per 5 mln, arresti

La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha individuato un giro di fatture false per oltre 5 milioni di euro, finalizzato a una frode fiscale nell'ambito della vendita di elementi in legno....

01 Dicembre 2016

Bergamo: fatture false per oltre 24mln

La Guardia di Finanza di Sarnico (Bergamo) ha scoperto un riciclaggio di 24 mln di euro provenienti dall'emissione di fatture false nel commercio dei metalli. Al centro della frode una ...

09 Agosto 2016

Roma, arrestati Ricucci e Coppola

Gli imprenditori Stefano Ricucci e Mirko Coppola sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza con l'accusa di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le fatture ...

20 Luglio 2016

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